How Pig Butchering Scams Work — ProPublica

Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, haben Sie in den letzten Monaten eine Text- oder Chatnachricht von einem Fremden mit einem attraktiven Profilfoto erhalten. Es könnte mit einem einfachen „Hallo“ oder einer scheinbar gutmütigen Verwirrung darüber beginnen, warum Ihre Telefonnummer im Adressbuch der Person zu sein scheint. Aber diese Nachrichten sind oft alles andere als zufällig: Sie sind der erste Schritt in einem Prozess, der Sie von einem freundlichen Chat zu einer Online-Investition führen soll, um schließlich zuzusehen, wie Ihr Geld auf dem Konto eines Betrügers verschwindet.

„Schweineschlachten“, wie die Technik bekannt ist – der Ausdruck spielt auf die Praxis an, ein Schwein vor dem Schlachten zu mästen – hat seinen Ursprung in China und wurde dann während der Pandemie weltweit verbreitet. Heute greifen kriminelle Syndikate Menschen auf der ganzen Welt an, oft indem sie Opfer von Menschenhandel in Südostasien dazu zwingen, die Machenschaften gegen ihren Willen zu begehen. ProPublica veröffentlichte kürzlich eine eingehende Untersuchung des Schlachtens von Schweinen, basierend auf monatelangen Interviews mit Dutzenden von Betrugsopfern, ehemaligen Arbeitern von Betrügereien, Anwälten, Rettungskräften, Strafverfolgungsbehörden und Ermittlern, zusammen mit umfangreichen dokumentarischen Beweisen, einschließlich Schulungshandbüchern für Betrüger, Chat Protokolle zwischen Betrügern und ihren Zielen und Beschwerden, die bei der Federal Trade Commission eingereicht werden.

„Wir hatten Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die Opfer dieser Fälle wurden, und die Zahltage waren enorm“, sagte Andrew Frey, ein Finanzermittler des Secret Service, der Bundesbehörde, die eine führende Rolle bei der Online-Bekämpfung einnimmt Kriminalität und versuchen, den Opfern zu helfen, ihre gestohlenen Gelder wiederzuerlangen.

Diese Betrügereien sind nicht nur hochgradig organisiert, sondern auch systematisiert. So gehen die Betrüger normalerweise vor, einschließlich Fotos, Auszügen aus dem Textaustausch zwischen Betrügern und Opfern, Ratschlägen von Schulungsleitfäden für Betrüger und Polizeiberichten über Fälle von Schweineschlachtung:

1. Erstellen Sie eine gefälschte Identität

Schweinemetzger beginnen meistens damit, eine falsche Online-Persona zu erstellen, die normalerweise von einem verführerischen Foto (das selbst gestohlen sein könnte) und Bildern begleitet wird, die einen glamourösen Lebensstil vermitteln.

2. Kontakt aufnehmen

Sobald sie ein Online-Profil haben, beginnen Betrüger, Nachrichten an Personen auf Dating- oder Social-Networking-Sites zu senden. Alternativ können sie WhatsApp oder einen anderen Nachrichtendienst verwenden und vorgeben, auf eine „falsche Nummer“ gestoßen zu sein, wenn sie Sie kontaktieren. (Ein Sprecher von Meta, dem WhatsApp gehört, sagte zuvor gegenüber ProPublica, dass das Unternehmen „erhebliche Ressourcen“ investiert, um Betrüger, die Schweine schlachten, von seinen Plattformen fernzuhalten.)

Im Dezember 2020 erhielt ein Mann aus Connecticut diese Nachrichten auf WhatsApp von einem scheinbar freundlichen Fremden. Er antwortete und wurde schließlich in zwei Betrügereien verwickelt, die ihn insgesamt 180.000 Dollar kosteten.

3. Gewinnen Sie das Vertrauen des Ziels

Der nächste Schritt besteht darin, ein Gespräch mit einem potenziellen Opfer zu beginnen, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Betrüger initiieren oft harmlose Chats über Leben, Familie und Arbeit mit dem Ziel, ihre Ziele nach Informationen über ihr Leben zu durchsuchen, die sie später verwenden können, um sie zu manipulieren. Sie werden Details über ihr eigenes Leben fabrizieren, die sie dir ähnlich erscheinen lassen. Schließlich mögen Menschen Menschen, die wie sie sind.

Als eine Frau aus Houston enthüllte, dass ihr Bruder mit Zerebralparese geboren wurde, konterte ein Gauner mit einer ähnlich klingenden Geschichte:

4. Melden Sie sie an

Schon bald werden die Betrüger zu einer Diskussion über Investitionen übergehen. Sie werden Behauptungen über ihre eigenen angeblichen Anlageerfolge aufstellen und vielleicht Screenshots eines Maklerkontos mit knalligen Zahlen darin teilen. Sie werden versuchen, Ziele davon zu überzeugen, ein Konto bei ihrem Online-Broker zu eröffnen. Unbekannt für das Ziel ist die Vermittlung eine Täuschung, und jedes eingezahlte Geld geht direkt an den Betrüger. Die meisten Opfer finden diesen letzten Teil nicht heraus, bis es zu spät ist.

Leitfäden für Betrüger empfehlen, die Zuverlässigkeit von MetaTrader, einer Handels-App, die Betrüger für schändliche Zwecke verwenden, anzupreisen, indem sie darauf hinweisen, dass die App im App Store von Apple erhältlich ist, also muss sie sicher sein. (MetaTrader hat auf Anfragen nach Kommentaren nicht geantwortet. Ein Apple-Sprecher sagte, das Unternehmen habe Beschwerden mit der Muttergesellschaft von MetaTrader geteilt und behauptet, dass die Muttergesellschaft Schritte unternommen habe, um auf die Beschwerden zu reagieren.)

5. Bringen Sie sie dazu, echtes Geld auf das gefälschte Konto einzuzahlen

Sobald Marken zustimmen, Anlagetricks zu lernen, werden die Betrüger ihnen beim Anlageprozess „helfen“. Die Betrüger werden erklären, wie sie Geld von ihrem Bankkonto auf eine Krypto-Wallet und schließlich auf das gefälschte Brokerage überweisen. Typischerweise erleichtert der Betrüger den Prozess, indem er eine bescheidene Anfangsinvestition empfiehlt – die unweigerlich einen Gewinn bringt.

Eine Frau in Michigan war fasziniert von den Hinweisen ihres Online-Freundes, mit Gold Geld zu verdienen, und bot an, seine Schülerin zu werden. Zwei Tage später brachte er ihr bei, wie man anfing, in ein gefälschtes Brokerage zu investieren, auf das man über MetaTrader zugreifen kann:

6. „Beweisen“, dass es legitim ist

Betrüger zerstreuen anfängliche Zweifel oft, indem sie Zielpersonen ein- oder zweimal Geld abheben lassen, um sie davon zu überzeugen, dass der Prozess vertrauenswürdig ist. Beispielsweise erlaubten Betrüger einem Kanadier namens Sajid Ikram, 33.000 kanadische Dollar abzuheben, wie aus einer Erklärung hervorgeht, die er bei der Royal Canadian Mounted Police eingereicht hatte. Das zurückgegebene Geld half ihm, ihn davon zu überzeugen, dass seine Investition echt war. Er berichtete, letztendlich fast 400.000 Dollar verloren zu haben, einschließlich Geld, das er sich von mehreren Freunden geliehen hatte.

7. Manipulieren Sie sie dazu, mehr zu investieren

Das ist nur der Anfang. Anleitungen zum Schweineschlachten bieten Einblicke, wie man die emotionalen und finanziellen Schwachstellen von Marken ausnutzt, um sie zu manipulieren, damit sie immer mehr Geld hinterlegen. Es beginnt mit der Zusicherung, dass die Investitionen risikofrei sind, und eskaliert dann in den Druck, Kredite aufzunehmen, Altersvorsorge aufzulösen und sogar eine Hypothek auf ein Haus zu verpfänden.

Über einen Zeitraum von neun Tagen eskalierte eine Betrügerin (die sich Jessica nannte) ihren Druck und drängte die Zielperson, einen Mann aus Kalifornien, dazu, zuerst sein vorhandenes Bargeld zu verwenden, dann seine Altersvorsorge anzuzapfen und sich dann Geld zu leihen.

8. Schneiden Sie sie ab

Sobald die Ziele ein Limit erreichen und nicht mehr bereit sind, mehr Geld einzuzahlen, kommt ihr scheinbarer Anlageerfolg zu einem plötzlichen Stopp. Auszahlungen werden unmöglich oder sie erleiden einen großen „Verlust“, der ihre gesamte Investition zunichte macht.

Der Kalifornier war entsetzt, als er feststellte, dass 440.000 Dollar, die er eingezahlt hatte, weg waren. Schließlich überredete ihn der Betrüger, weitere 600.000 Dollar zu investieren, die ebenfalls auf dem Konto des Betrügers verschwanden.

9. Nutze ihre Verzweiflung zu deinem Vorteil

Betrüger werden dann die Manipulationsschrauben fester drehen, indem sie den Opfern sagen, dass es eine mögliche Lösung gibt: Wenn sie mehr Geld in den Broker einzahlen, können sie das zurückgewinnen, was sie verloren haben. Manchmal wird behauptet, dass die Investition erfolgreich ist – aber es gibt ein „Steuerproblem“, das die Zahlung zusätzlicher Mittel in Höhe von beispielsweise 20 % ihres gesamten Kontowerts erfordert. Wenn das Opfer zahlt, behauptet der Betrüger, dass neue Hindernisse entstanden sind, die die Zahlung neuer Gebühren erfordern.

Egal wie viel Opfer zahlen, es ist nie genug, wie in der unten auszugsweise wiedergegebenen FTC-Beschwerde beschrieben, die von einem Schweineschlachtopfer in Maryland eingereicht wurde. Diese Person verlor fast 1,4 Millionen US-Dollar, zum Teil, weil die Person immer wieder den Forderungen der Betrüger nachkam, Steuern und verschiedene Gebühren zu zahlen, um ihr Geld zurückzubekommen:

„Sobald der Handel beendet ist, habe ich beantragt, mein Geld abzuheben und von der Website zu profitieren. Der Broker forderte mich auf, eine Steuer auf den Gewinn von 88.587,90 USD am 8162021 zu zahlen, dieser Betrag wurde erneut über die Bank of America auf ein ausländisches Konto in Hongkong überwiesen. Eine weitere Aufforderung an mich, eine Sicherheitskaution auf meine Gewinne zu zahlen, die 83.950,00 USD betrug, wurde erneut auf ein anderes ausländisches Konto in Hongkong überwiesen. Der Broker verlangte eine Bank- und Abhebungsbearbeitungsgebühr von 27.983,34 USD, die wiederum auf ein anderes ausländisches Konto in Hongkong überwiesen wurde. Die allerletzte Überweisung diente der Beschleunigung der Auszahlung und die Plattform bat um 55.966,60 USD, die nach Hongkong überwiesen wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits zu viel Geld auf der Plattform, also gab ich immer wieder nach.“

10. Verspotten und abreisen

Sobald die Opfer wissen, dass sie betrogen wurden, werden sie oft von den Betrügern beleidigt oder verhöhnt. Sie verstummen bald, und die Websites ihrer Scheinmakler funktionieren nicht mehr. Dann starten sie eine neue Website unter einer anderen URL und starten den Prozess mit anderen Zielen neu.

Nach fast vier Monaten des Chattens und Verlusten in Höhe von 30.000 Dollar für das Opfer aus Michigan schien ihr Betrüger die Enthüllung der finanziellen – und emotionalen – Täuschung zu genießen:

Was tun, wenn Sie betrogen wurden?

Wenn Sie schikaniert wurden, melden Sie das Verbrechen so schnell wie möglich Ihrer Bank und den Strafverfolgungsbehörden – dem FBI, dem Secret Service und der örtlichen Polizei. Je länger Sie warten, desto schwieriger ist es für Ihre Bank, betrügerische Transaktionen rückgängig zu machen, und für die Strafverfolgungsbehörden, gestohlene Gelder aufzuspüren, einzufrieren oder zu beschlagnahmen. „Wir werden definitiv erfolgreicher sein, wenn Sie sofort Anzeige erstatten“, sagte Erin West, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin der Bezirksstaatsanwaltschaft von Santa Clara County, die einige Erfolge bei der Beschlagnahme von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Schweineschlachtbetrug hatte.